2019年4月23日
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[公报]盾装置环境:关于公司董事长、片断初级办人员告退暨推选公司董事长、副董事长及聘用初级办人员的公报

  时间:2018年09月21日 18:46:08&nbsp中财网

  

  证券代码:002011 证券信称:新2官网 公报编号:2018-087

  浙江盾装置人工环境股份拥有限公司

  关于公司董事长、片断初级办人员告退暨推选公司

  董事长、副董事长及聘用初级办人员的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、告退情景

  浙江盾装置人工环境股份拥有限公司(以下信称“新2官网”或“公司”)董事会于

  2018年9月21日收到下述人员的封皮告退报告:

  1、公司董事长、董事冯忠波先生因工干缘由,央寻求辞去公司董事长职政,

  告退后持续担负公司董事,其董事会下设各委员会相干职政及在公司担负的其他

  职政将干相应调理,告退报告己递送臻公司董事会之日宗违反灵。

  2、公司董事、尽裁剪江挺候先生因工干缘由,央寻求辞去公司尽裁剪职政,告退

  后持续担负公司董事,但不又担负董事会下设各委员会相干职政,其在公司担负

  的其他职政将干相应调理,告退报告己递送臻公司董事会之日宗违反灵。

  3、公司副尽裁剪、董事会秘书何晓梅女男因工干缘由,央寻求辞去公司副尽裁剪、

  董事会秘书职政,告退后不又担负公司其他任何职政,告退报告己递送臻公司董事

  会之日宗违反灵。

  上述人员在供职时间勤政勉尽责、恪违反职守,为公司的规范运干和固定健展开发

  挥动了主动干用,公司董事会对其在供职时间为公司及董事会所做出产的贡献体即兴衷

  心感谢。公司孤立董事已对董事长冯忠波先生及尽裁剪江挺候先生的告退缘由终止

  了核对并发表发出产了孤立意见,详细情节详见公司于2018年9月22日见报于巨万风潮资

  讯网上的《孤立董事对相干事项发表发出产的孤立意见》。

  二、新任人员情景

  公司于2018年9月21日召开了第六届董事会第九次会,审议经度过了:

  《关于推选董事长的议案》,推选姚新义先生为公司董事长,任期己董事会

  审议经度过之日宗到公司第六届董事会任期服满之日止。

  《关于推选副董事长的议案》,推选冯忠波先生为公司副董事长,任期己董

  

  事会审议经度过之日宗到公司第六届董事会任期服满之日止。

  《关于聘用尽裁剪的议案》,经公司董事长提名,并经公司董事会审议赞同聘

  任李建军先生为公司尽裁剪,任期己董事会审议经度过之日宗到公司第六届董事会任

  期服满之日止。

  《关于聘用副尽裁剪的议案》,经公司尽裁剪提名,并经公司董事会审议赞同聘

  任冯忠波先生、包先斌先生、童太峰先生为公司副尽裁剪,任期己董事会审议经度过

  之日宗到公司第六届董事会任期服满之日止。

  《关于聘用董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,并经公司董事会审议

  赞同聘用江冰凌女男为公司董事会秘书,任期己董事会审议经度过之日宗到公司第六

  届董事会任期服满之日止。江冰凌女男具拥有供职相应的专业知、工干阅历及事业

  工丈夫,并已得到深圳证券买进卖所发表的《董事会秘书阅世证》。

  董事会秘书的联绕方法如次:

  电话:(0571)87113798

  传真:(0571)87113775

  电儿子信箱:dazq@dunan.net

  联绕地址:浙江节杭州市滨江区滨装置路1190号智汇领地科技园B座

  上述人员具拥有与其行使职权相顺应的供职环境,不存放在《公司法》、《深圳

  证券买进卖所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运干带》

  及《公司章程》等相干法度法规、规范性文件规则的不得担负公司董事、初级管

  理人员、董事会秘书的境地;近日到叁年不受到中国证监会的行政处罚,亦不受到

  深圳证券买进卖所的地下音讨或畅通牒批,也不存放在被深圳证券买进卖所认定不快宜

  担负公司董事或初级办人员的其他境地,经在最高人民法院网核对,上述人员

  不属于“背信被实行人”。

  特此公报。

  浙江盾装置人工环境股份拥有限公司

  董 事 会

  2018年9月22日

  

  中财网

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