2019年8月23日
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新2官网:董事会审计委员会2016年度履职报告

  原题目:新2官网:董事会审计委员会2016年度履职报告

  内蒙古南方重型汽车股份拥有限公司 董事会审计委员会 2016 年度履职情景报告 根据《上海证券买进卖所上市公司董事会审计委员会运干带》、《内 蒙古南方重型汽车股份拥有限公司董事会审计委员会事规则》等相干规 定,公司董事会审计委员会本着勤政勉尽责的绳墨,详细实行天职。即兴对 董事会审计委员会 2016 年度的履职情景报告请示如次: 壹、审计委员会根本情景 公司董事会下设审计委员会,由 3 名董事结合,就中 2 名孤立董事, 并由 1 名会计师专业孤立董事担负审计委员会主任委员。公司审计委员会 已确立《董事会审计委员会年报工干规程》、《董事会审计委员会事 规则》的制度并已实施,对董事会审计委员会人员结合、天职权限、决 策以次等方面终止了规则。 2016 年 1-6 月,公司董事会审计委员会由孤立董事穆林娟女男、杨 珏先生和董事肖贫绵软弱先生结合。肖贫绵软弱先生鉴于工干变募化,辞去公司董 事职政。2016 年 8-12 月,公司董事会审计委员会由孤立董事穆林娟女 士、杨珏先生和董事孙儿子仁平先生结合。主任委员由具拥有专业会计师阅世的 孤立董事穆林娟女男担负。 二、审计委员会的召开情景 审计委员会严峻依照《公司董事会审计委员会事规则》及《公司 董事会审计委员会年报工干规程》的拥关于规则, 报告期内,公司董事会 审计委员会召开四次会,详细情景如次: 1 (壹)2016 年 4 月 22 日召开第 1 次会,首要对 2015 年度财政报 报相干事项终止审议。会审议经度过 2015 年度公司财政报告、日日相干 买进卖、对年审会计师师事政所工干尽结报告、续聘审计机构、外面部把持评 价报告及审计报告等事项。 (二)2016 年 4 月 22 日召开第 2 次会,首要审议经度过公司 2016 年壹季度财政报表。 (叁)2016 年 8 月 16 日召开第 3 次会,首要审议经度过公司 2016 年半年度财政报告。 (四)2016 年 10 月 24 日召开第 4 次会,首要审议经度过公司 2016 年第叁季度财政报告。 佩的,在 2016 岁末儿子,审计委员会成员与年审报户口会计师师就 2016 年 财政报告审计半途而废情景及预审中所触及的效实终止了累次沟畅通,并就审 计报告的出产具时间终止了确认与催促的流动程终止讨论。 叁、审计委员会履职情景 (壹)监督及评价外面部审计机构工干 (1)评价外面部审计机构的孤立性和专业性 到 2015 年度审计完成,中勤政万信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)(以 下信称“中勤政万信”)为公司供了就续 7 年的财政报告审计,对公司年 度财政会计师报表出产具的审计意见客不清雅、公平,适宜拥关于法度、法规和公 司还愿情景。 (2)经中勤政万信审计的财政会计师报表所包罗的信息能片面、真实地 反应出产公司的经纪情景、财政情景和即兴金流动量;经审计委员会审议表决 2 后,决议向公司董事会建议持续延聘中勤政万信为公司 2016 年度的审计机 构。 (3)与外面部审计机构讨论和沟畅通审计范畴、审计方案、审计方法及 在审计中发皓的严重事项。报告期内,我们与中勤政万信就审计范畴、审 计方案、审计方法等事项终止了充分的讨论与沟畅通,同时在审计时间也 不发当今审计中存放在其他的严重事项。 (4)我们认为中勤政万信对公司终止审计时间勤政勉尽责,遵循了孤立、 客不清雅、公平的事业绳墨。 (二)指点外面部审计工干 报告期内,我们详细审阅了公司的外面部审计工干方案,并认却该计 划的却行性,同时催促公司外面部审计机构严峻依照审计方案实行,并对 外面部审计出产即兴的效实提出产了指点性意见。经审阅外面部审计工干报告,我 们不发皓外面部审计工干存放在严重效实的情景。 (叁)审阅公司的财政报告并对其发表发出产意见 报告期内,我们详细审阅了公司的财政报告,并认为公司财政报告 是真实的、完整顿的和正确的,不存放在相干的欺负诈、干弊行为及严重错报 的情景,也不存放在严重会计师疏违反调理、严重会计师政策及估质变卦、触及 要紧会计师判佩的事项。 (四)评价外面部把持的拥有效性 报告期内,公司依照《外面部把持规范实施工干方案》成立外面部把持 评价工干组,延聘了北边京正为远臻办顾讯问拥有限公司干为外面部把持咨询 效力动机构并援助展多面部把持评价工干,延聘中勤政万信对外面部把持终止 3 孤立审计。我们对外面部把持评价和审计的结实终止评价时不发皓与匪财 政报告相干的清楚外面部把持缺隐。 (五)相商办层、外面部审计机关及相干机关与外面部审计机构的沟畅通 为更好的使办层、外面部审计机关及相干机关与中勤政万信终止充分 拥有效的沟畅通,我们在收听取了副方的诉寻求意见后,主动终止了相干相商工 干,以寻求到臻用最短的时间完成相干审计工干。 四、尽体评价 报告期内,我们根据《上海证券买进卖所上市公司董事会审计委员会 运干带》以及公司创制的《董事会审计委员会事规则》等的相干规 定,恪违反职守、违反职尽责的实行了审计委员会的天职。 内蒙古南方重型汽车股份拥有限公司 董事会审计委员会 2017 年 4 月 18 日 4

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